KYT at Matrixport 了解您的交易
Written by Tracy Chen
Updated at June 27th, 2024
Matrixport致力於在我們的數字資產生態系統中維持最高的合規標準。我們利 Chainalysis的工具，為所有加密貨幣資產提供持續、實時的交易監控，以檢測高風險 活動的模式，並通過「了解您的交易」（KYT）對可疑活動進行更深入的盡職調查。
禁止行為
禁止行為
Matrixport嚴禁用戶在我們的平台上從事非法活動，如洗錢、資助恐怖主義或非法商業活動。
Matrixport對所有用戶交易進行實時和持續的KYT 篩查。如果通過 KYT 發現任何可疑 的非法交易或非法行為，我們可能採取針對用戶的行動，包括但不限於拒絕資金、發出信息請求、凍結帳戶或向監管機構報告可疑活動。
Matrixport在與您的合約安排和適用於其的法律下保留所有權利。
Matrixport希望提醒用戶在我們平台上被禁止的行為，包括但不限於：
Matrixport希望提醒用戶在我們平台上被禁止的行為，包括但不限於：
1.進行可能違反或導致Matrixport違反各政府機構實施或執行的經濟制裁的交易，包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室、美國國務院、聯合國安理會、歐盟成員國、英國財政部、新加坡金融管理局等機構實施或執行的制裁。Matrixport致力於打擊金融犯罪，遵守我們經營所在地的所有適用制裁法律和法規。
2.與非法活動有關的交易，包括但不限於詐騙、騙局、被盜資金、勒索軟件等。
3.模式無規律、不尋常或罕見且沒有合乎邏輯的商業解釋的交易, 例如於存款後立即提款而沒有任何其他活動。