KYT at Matrixport 了解您的交易
Learn about the importance of Know Your Transaction (KYT) procedures at Matrixport and how they help ensure compliance and security for users.
Written by Tracy Chen
Updated at June 26th, 2024
Matrixport致力于在我们的数字资产生态系统中维持最高的合规标准。我们利 Chainalysis的工具，为所有加密货币资产提供持续、实时的交易监控，以检测高风险 活动的模式，并通过「了解您的交易」（KYT）对可疑活动进行更深入的尽职调查。
禁止行为
Matrixport严禁用户在我们的平台上从事非法活动，如洗钱、资助恐怖主义或非法商业活动。
Matrixport对所有用户交易进行实时和持续的KYT 筛查。如果通过 KYT 发现任何可疑 的非法交易或非法行为，我们可能采取针对用户的行动，包括但不限于拒绝资金、发出信息请求、冻结帐户或向监管机构报告可疑活动。
1.进行可能违反或导致Matrixport违反各政府机构实施或执行的经济制裁的交易，包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟成员国、英国财政部、新加坡金融管理局等机构实施或执行的制裁。 Matrixport致力于打击金融犯罪，遵守我们经营所在地的所有适用制裁法律和法规。
2.与非法活动有关的交易，包括但不限于诈骗、骗局、被盗资金、勒索软件等。
3.模式无规律、不寻常或罕见且没有合乎逻辑的商业解释的交易, 例如于存款后立即提款而没有任何其他活动。
我们可能会通过邮件 transaction-monitoring@matrixport.com 或您的客户经理联络您询问您的交易讯息